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广州集泰化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
时间: 2019-09-18

  (1)现场会议召开时间:2019年8月30日(星期五)下午14:30开始

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00期间任意时间。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计15名,代表有表决权股份数为102,651,754股,占公司有表决权股份总数的61.1022%。

  中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份数2,200股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共13名,代表有表决权股份数为91,416,097股,占公司有表决权股份总数的54.4143%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表有表决权股份数11,235,657股,占公司有表决权股份总数的6.6879%。

  公司董事邹榛夫、孙仲华、林武宣、罗绍德、涂伟萍、谢晓尧、邹珍美、何思远、李浩成出席会议,全体监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》

  同意102,651,754股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意2,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。

  2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年第二次股东大会的法律意见书。

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